!Проблема с доступом на сайт? - Решение есть!
- Администрация рекомендует, анонимный VPN без логов, HideMe с выбором серверов по всему миру.
- Вы можете использовать анонимайзеры: тут или тут а так же тут
- либо воспользуйтесь плагинами для браузеров: Firefox, CHROME
- Отличный браузер TOR как вариант бесплатного анонимайзера с не высокой анонимностью.
Свернуть блок чата Чат
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Черные банкиры"
Автор темы Garant.Pro, Jul 26 2026 06:09 AM
Сообщений в теме: 17
#1
Отправлено 26 July 2026 - 06:09 AM
Ведущий специалист "Мастер-Банка" задержана по подозрению в ежедневном незаконном обналичивании 500 миллионов рублей.
Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.
Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.
Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.
В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".
Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.
Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.
Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.
В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".
Сопровождение сделок .
Контроль - Сервис 100% Гарантии от мошенников!!
#2
Отправлено 26 July 2026 - 11:47 AM
Миллионами ворочила.. И домашний арест- xD фраза меня убила..
#3
Отправлено 27 July 2026 - 02:45 AM
Примерно посчитать в день она зарабатывала около 25 лямов.. Вот это нальщик!!!хD
#4
Отправлено 28 July 2026 - 04:29 AM
да сладко пожить долго им не дали...
#5
Отправлено 30 July 2026 - 06:01 PM
да продуманные гады
#6
Отправлено 05 August 2026 - 09:41 AM
оо они шикавали
#7
Отправлено 09 August 2026 - 01:34 AM
гульнули на славу
#8
Отправлено 14 August 2026 - 12:03 PM
о как!
#9
Отправлено 15 August 2026 - 08:42 PM
шикарно жить не запретишь
#10
Отправлено 18 August 2026 - 01:08 PM
жировали то они жёстко на людских слезах
#11
Отправлено 25 August 2026 - 10:55 AM
ну и что с того что жировали всё равно сели же...)
#12
Отправлено 26 August 2026 - 08:09 PM
ну погудели ну поживились и лады,хорош вам завидовать то))
#13
Отправлено 27 August 2026 - 10:48 PM
каковы гады!
#14
Отправлено 31 August 2026 - 06:39 PM
вот они какие нынче специалисты банковские...
#15
Отправлено 06 September 2026 - 08:28 PM
сажать таких "спецов" надо
